- В платежке указываем код валютной операции
. - В банк предоставляем либо счёт и акт, либо письмо в произвольной форме с сообщением, что сделка заключена на сумму менее 200 т. р.
Строго говоря, согласно закону счёт и акт или письмо предоставлять не обязательно, но в реальности, так как банк не знает, что цена сделки до 200 т.р., отказывает в проведении операции. Поэтому, чтобы отказа не было, лучше предоставить нужные документы. Наши бухгалтеры предпочитают отправлять счёт и акт, потому что это быстрее.
Сделки до 200 тыс. р. включительно
Закон определяет какие сведения нужны банку для валютного контроля. Если вы занимаетесь экспортом, импортом или прочим ВЭД, наверняка сталкиваетесь с контролем. Если только планируете, читайте нашу статью дальше.
Документы для валютного контроля
Банк ставит контракт на учет в течение 1 рабочего дня, и плюс один рабочий день дается кредитной организации, чтобы уведомить компанию о присвоенном УНК. Итого, у банка 2 дня для уведомления о присвоенном номере.
В целом, логика валютного законодательства для юридических лиц следующая: если в Российскую Федерацию что-то пришло (товары, услуги, денежные средства), а эквивалент, обозначенный в контракте (товары, услуги, денежные средства) из Российской Федерации не ушел, то к резиденту административная ответственность не применяется.
2. Валютный контроль для юридических лиц
- покупка или продажа валюты компанией, а также расчеты по контрактам при помощи валюты;
- ввоз или вывоз валюты;
- перемещение валюты, принадлежащей компании, на зарубежные счета и возвращение ее обратно с таких счетов.
1. Основная законодательная база валютного контроля для юридических лиц
Справка о подтверждающих документах предоставляется в банк только в том случае, если контракт с нерезидентом подлежит учету в банке и ему присвоен уникальный номер, что аналогично «старой» Инструкции в случае оформления Паспорта сделки до 01.03.2021 г.
Обязательно прописываются фактические ожидаемые сроки поступления товара по импорту либо денежных средств по экспорту. Не условный срок, а фактический, т.е. либо конкретное количество дней, либо конкретная дата! Формулировки «в течение двух месяцев» или «по мере готовности» не подойдут.
Срок поставки
«Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего Контракта или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит, с исключением подсудности общим судам, передаче на решение арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ в Москве в соответствии с правилами ведения дел в указанном арбитражном суде. Решение арбитражного суда будет являться окончательным для обеих сторон.»
Рассмотрение споров (арбитраж)
В контракте также необходимо указывать место подписания контракта, полные официальные наименования организаций Продавца и Покупателя, полное наименование страны иностранного партнера и страны назначения товара и их трехзначный код в соответствии с международным классификатором «Страны мира».