2.5. Принимать меры к выявлению фиктивных коммерческих актов и актов общей формы, составляемых при погрузке, перегрузе и выгрузке грузов, о чем уведомлять органы внутренних дел на транспорте и соответствующих организаций железнодорожного транспорта общего пользования и ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации».
1. Общие положения
4.4. По каждому выявленному факту нарушения закона при рассмотрении сообщений о хищениях грузов принимать исчерпывающие меры по их устранению, ставить вопрос о привлечении виновных в этом должностных лиц к предусмотренной законом ответственности.
4. Осуществление прокурорского надзора
4.5. В ходе проверок исполнения законов на железнодорожном транспорте незамедлительно реагировать на факты сокрытия руководителями транспортных организаций информации о хищениях, непринятия мер по обеспечению сохранности перевозимых грузов, своевременному устранению условий, способствующих их утрате и хищению.
- если сообщение о преступлении поступило в устной форме, составляется процессуальный протокол для установления обстоятельств произошедшего со слов потерпевшего;
- в трехдневный срок проводится доследственная проверка, которая включает в себя неотложные процессуальные действия – осмотр места преступления, опрос возможных очевидцев, экспертизы и т.д.;
- при необходимости дополнительных действий срок доследственной проверки может продлеваться до 10 или 30 суток (для этого необходимо решение вышестоящего должностного лица или прокурора);
- по истечении трех дней правоохранительные органы обязаны вынести решение по существу заявления – возбудить уголовное или административное дело (если сумма кражи не превысила 2500 рублей, ответственность последует по ст. 7.27 КоАП РФ) либо отказать в возбуждении дела.
Что происходит после подачи заявления о краже?
- участковые имеют постоянный контакт с местным населением, в том числе могут иметь информацию о потенциальных виновниках преступления;
- участковый инспектор хорошо знаком местным жителям, что способствует доверительному контакту со свидетелями кражи;
- при необходимости участковый может обращаться в вышестоящие органы МВД для помощи в проведении отдельных мероприятий.
Обратите внимание!
Если в возбуждении дела неправомерно отказано, вы можете обжаловать такое решение через прокурора или в судебном порядке. Для этого целесообразно воспользоваться помощью профессионального адвоката по уголовным делам.
5. Направить письмо в банк получателя или к оператору платежной системы по факту хищения денежных средств с просьбой о прекращении обработки платежа, блокировке ДБО и платежных карт клиента — получателя, применении к получателю платежа мер контроля в рамках системы ПОД/ФТ и возврате средств.
Действия Банка при поступлении от Клиента заявления о хищении денежных средств
8. Подготовить объяснения о значимых действиях и событиях, в том числе действия с ЭУ, подключенным к системе ДБО, предшествовавших факту хищения денежных средств об использовании ЭУ в целях, отличных от осуществления операций в системе ДБО, посещаемых сайтах, о странностях при работе ЭУ, перебоях или отказах ЭУ, обращениях в ИТ-службы, в банк плательщика, о сторонних лицах, побывавших в месте расположения ЭУ и т.д.
Алгоритм действий при обнаружении хищения денежных средств для физического лица
В соответствии со ст. 2 Федеральным законом от 7 июля 2021 г. № 126-ФЗ «О связи» (далее – Закон о связи) услугой связи является деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений (п. 32).
Первым действием, которое клиент банка должен предпринять после того, как он убедился в хищении карты, должна быть ее блокировка. После того, как карта будет заблокирована, снять с нее деньги или совершить с ее помощью любую другую операцию будет невозможно. Сделать карточку неактивной можно несколькими способами.
Через банкомат
Если после обращения в отделение полиции гражданин получает отказ в приеме заявления о правонарушении или не возбуждает уголовное производство даже при наличии веских доводов, потерпевший должен обратиться в прокуратуру для обжалования принятого полицией решения.
Что может служить доказательством?
Если владелец карты обнаружил ее пропажу, в первую очередь нужно оценить вероятность того, что она действительно была украдена. Нужно прокрутить в памяти все последние действия с картой, и убедиться в том, что она не была забыта дома или где-то еще.
- нарушение условий договора. Например, для охраны объекта направлено не четыре сотрудника, как установлено в соглашении, а два;
- невыполнение должностных инструкций;
- причинение ущерба охраняемому объекту бездействием или неграмотными действиями охраны.
Основная цель заключения договора с охранным предприятием – обеспечение сохранности имущества. При заключении договора с ЧОО заказчика в первую очередь интересует, будут ли отвечать сотрудники этой организации в случае кражи ценностей.
Материальная ответственность ЧОО. Материальная ответственность охранника.
В соглашении прописываются: права и обязанности, объект, порядок его сдачи под охрану, пределы ответственности предприятия, в том числе устанавливается конкретная сумма компенсации со стороны ЧОО в случае причинения ущерба.
Значение знаний, которыми обладают сотрудники IT-отдела, а значит, и самих сотрудников в сегодняшний электронный век переоценить трудно. Они имеют доступ ко всем компьютерам в банке, в том числе и сотрудников, осуществляющих обслуживание клиентов. Имея подобный доступ, обладая достаточными познаниями в программировании, несложно внедрить в систему программу, которая в определенные моменты осуществит списание со счетов клиентов банка сумму, допустим, в 10 рублей, переведя ее на другой счет. Для большинства это не столь значительная сумма, из-за нее не стоит обращаться в службу безопасности банка с соответствующим заявлением, а поэтому такое списание просто игнорируется. Когда это осуществляется в отношении десятков или сотен тысяч вкладчиков, сумма похищенного может исчисляться миллионами. Далее программа удаляется из системы либо создается код, уничтожающий программу после определенного действия.
Отсутствие регистрации договоров с вкладчиком
Также подобное взаимодействие с правоохранительными органами позволит после возбуждения уголовного дела не только выдавать следствию необходимые для дела предметы и документы в ходе выемки (а не обыска), но и согласовывать дату и время допросов сотрудников, получить возможность подготовиться к допросу. В случае же обыска правоохранители изымают оригиналы и копии всей документации, в том числе и не имеющей значения для дела, которые потом не вернут длительное время.
Взаимодействие с правоохранительными органами
Поэтому важным направлением в банках является развитие и поддержание безопасности вкладов клиентов, а также предупреждение и выявление преступлений, совершаемых его сотрудниками. Конечно, предугадать, совершит тот или иной сотрудник хищение или допустит халатность, на 100% невозможно. Однако можно предпринять необходимые меры, которые позволят в кратчайшие сроки выявить преступление, собрать материалы и передать их в правоохранительные органы. Такие мероприятия покажут остальным сотрудникам банка, какие последствия их ожидают в случае совершения противоправных действий, а клиентам дадут уверенность, что даже в случае совершения в отношении них преступления банк предпримет все возможные действия для выявления причастных лиц, возврата похищенного имущества и восстановления нарушенных прав.
Здравствуйте, вышел через проходную с завода с 2 кг меди, при сдаче её меня задержали сотрудники полиции. Сказали что видели и записывали как я вышел через проходную и направился к металлоприемке. Составили опрос и отпустили, что грозит?
Здравствуйте, Антон. Дальнейшие действия зависят от размера ущерба и обстоятельств дела. Если действительно имело место хищение имущества на работе, то лучше обратиться к адвокату и с глазу на глаз, рассказав подробно все детали события и решить эту проблему. Если же, претензии СБ работодателя не обоснованы, то переживать не стоит, возможно у вас просто хотят выяснить какие то факты. Но так как вы уже не являетесь сотрудником фирмы, вы вправе не давать им никаких пояснений, так как они не наделены полномочиями вас допрашивать.
Гражданская ответственность
Если был выявлен факт хищения, то возможно увольнение за кражу на работе. Это основание содержит в себе п. 6 ст. 81 Трудового кодекса РФ. Однако для расторжения необходим или приговор суда, либо же постановление об административном правонарушении.
